Информация о владельцах бизнеса влияет на принятие финансовых и управленческих решений. Изучив доступные источники можно уменьшить вероятность заключения сделки с мошенниками. Сервисы онлайн-проверки помогают защитить компанию от недобросовестных контрагентов.
Зачем проверять по ИНН
Деловой партнер не должен связать вашу компанию с нарушениями законов, которые могут закончиться уголовным наказанием. Признаки мошенничества:
- коды ОКВЭД не совпадают со сферой деятельности;
- учредители слишком часто меняются;
- ИНН принадлежит другой фирме;
- минимальный уставной капитал не соответствует позиционированию.
Это поводы отказаться от сделки. Если на фирму заведено уголовное дело, расследование коснется всех организаций, с которыми заключены контракты. У ФНС появится основание начать внеплановую проверку, вам могут грозить перерасчет налогов, штрафы. Придется доказывать инспекторам, что вы не принимали участия в противозаконных действиях.
Проверьте контрагента по ИНН или юридическому названию, чтобы избежать неприятностей в будущем. Оплаченный доступ к платформе полезен для всех, кто часто заключает договоры с новыми фирмами. Единый сервис поможет не тратить много сил и времени на поиск данных о каждой из их в интернете. Сотрудники службы безопасности, менеджеры по продажам, аналитики смогут изучить публичную информацию, формировать графики и отчеты по юрлицам.
Что можно узнать
Информация представлена удобно, фильтры позволяют подобрать подрядчиков по интересующим критериям. Бизнесмен получает:
- краткое резюме организации или предпринимателя;
- количество сотрудников;
- информацию о собственниках;
- наличие арбитражных дел;
- уровень налоговых рисков.
Основные сведения о юридическом лице сохранены в реестре ЕГРЮЛ. Официальная регистрация подтверждает, что организация платит налоги. Сервис собирает данные в единый отчет, который содержит сведения об участии в тендерах, наличии лицензий, недвижимого имущества, демонстрирует показатели хозяйственной деятельности. Плохо, если у бизнеса нет прибыли и он работает в минус несколько лет подряд.
Сайт покажет сводные данные о количестве исков, когда предприятие выступает ответчиком или истцом. Важно по какому поводу и на кого был подан иск в суд — изучите дела, где компания выступает ответчиком. Совпадение официального местонахождения с адресом массовой регистрации — повод провести дополнительные поиски.
Компания «ЛИК» предоставляет сервис по автоматизации предприятий, создает информационные продукты. Услуга проверки по ИНН поможет вам сформировать базу потенциальных партнеров с минимальными рисками, изучать рынки сбыта, проводить маркетинговые исследования.
